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记者观察:“地下钱庄”成为多种犯罪的“帮凶”

时间:2017-03-22 15:07来源:未知 点击:

记者观察:“地下钱庄”成为多种犯罪的“帮凶”

  央视网消息:从近年来破获的大批案件来看,地下钱庄为多种犯罪资金的转移和洗白提供了“黑色支撑”,为走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博、证券违法等犯罪活动的赃款提供转移通道,甚至成为贪腐分子 “洗钱工具”和“帮凶”。

  经查实,在警方侦破的系列案件中,某地下钱庄就曾为公职人员转移赃款。“百名红通”人员,原北京市新闻出版局出纳孙新,就曾伪造合同、虚构贸易,挪用654万元公款用于炒股。孙新正是通过开设地下钱庄的陈某英,利用他注册的空壳公司转款打入孙新所控制的个人账户,陈某英收取票面金额的1%作为佣金。2015年6月8日,孙新被从柬埔寨缉捕押解回国。